Treinamento em prevenção à lavagem de dinheiro com criptoativos
Turmas abertas conforme a demanda. Cadastre seu interesse e avisamos quando houver.
Formação técnica com o marco regulatório
É um treinamento que capacita equipes a identificar, analisar e documentar operações de risco com criptoativos. Combina a leitura técnica da blockchain — tipologias de lavagem, red flags, rastreamento na prática — com o marco regulatório brasileiro aplicável. Conduzido pelo fundador da Chainspect: professor de pós-graduação, autor de obra na bibliografia selecionada do STJ e Certified Cryptocurrency Investigator (CCI).
O que a turma cobre
| # | Módulo | Conteúdo |
|---|---|---|
| 01 | Fundamentos probatórios | Como a blockchain funciona do ponto de vista da prova · o que é público e o que não é · carteiras, endereços, TXID · o mito do anonimato |
| 02 | Tipologias de lavagem | As que mais aparecem: plataformas de investimento falsas, ofertas sem autorização da CVM, estruturas offshore e esquemas coletivos · layering on-chain · bridges · mixers · P2P · conversão para stablecoin |
| 03 | Marco regulatório | Lei 9.613/98 · Lei 14.478/22 (Marco Legal dos Ativos Virtuais) · regulação do BCB · comunicação ao COAF · IN RFB 1.888/19 · GAFI/FATF e a Travel Rule |
| 04 | Red flags operacionais | Como identificar transações de risco · o que reportar · como estruturar a análise |
| 05 | Rastreamento na prática | Exploradores · leitura de fluxo · identificação de exchanges · quando é viável e quando não é |
| 06 | Da suspeita à evidência | Como documentar · cadeia de custódia · o que a autoridade precisa receber |
Do workshop ao in-company
Exchanges e tokenizadoras
Times de operação e prevenção que lidam com criptoativos todos os dias.
Escritórios de advocacia
Equipes com casos de criptoativos em carteira.
Instituições financeiras e fintechs
Áreas expostas ao fluxo entre cripto e o sistema financeiro.
Risco, compliance e auditoria
Quem precisa reportar — e sustentar o relatório.
Professor, autor e investigador certificado
Fundador da Chainspect · Professor de pós-graduação (PUC/PR e FAE Business School, desde 2023) · Autor de Bitcoin e Lavagem de Dinheiro (Tirant, 2022), obra na bibliografia selecionada do STJ (BDJur) · Certified Cryptocurrency Investigator™ (CCI) — Blockchain Intelligence Group (BIG) / Canadá · Palestrante no GAECO/PR (2022 e 2025), IBCCrim, Congresso IPLD, SatsConf e BlockchainRio
O que este treinamento não é
Conteúdo formativo. Não constitui consultoria, assessoria ou parecer jurídico sobre caso concreto. O treinamento ensina — não aconselha: nenhum material responde “o que a sua empresa deve fazer”, e a Chainspect não elabora nem revisa políticas de PLD.
Para autoridades — GAECO, Ministério Público, delegacias —, as palestras são gratuitas: fale com a equipe pelo contato institucional.
O que mais perguntam sobre o treinamento
Não temos data marcada. Abrimos turma quando há um grupo com interesse — por isso o cadastro.
Sim, sob demanda. Deixe seu contato no formulário — retornamos para entender o formato.
É formação técnica com o marco regulatório aplicável. Não é consultoria nem parecer sobre caso concreto.
Certificado de participação.
Sim. O módulo 1 parte do zero — o público típico é compliance, jurídico e auditoria.
Quero ser avisado
Deixe seu contato — avisamos quando abrir turma.