Pareceres forenses para instruir seus processos.

Laudo técnico de rastreamento forense

7. Do Exame: Rastreamento das Transações (Fatos)

Advertência metodológica. Esta seção limita-se a relatar os fatos registrados na blockchain pública. Não se formula aqui qualquer juízo interpretativo nem se atribui identidade às entidades — a identificação encontra-se na Seção 8. Para não repetir explicações a cada transação, registre-se de uma vez: (i) os horários indicados neste laudo adotam o fuso de Brasília (UTC−3); (ii) cada transação relatada foi verificada, de forma independente, em duas fontes públicas distintas, com coincidência de bloco, partes e valores (Seção 6.2); (iii) os valores em dólar de ativos atrelados a essa moeda são tomados ao par, e a conversão para reais adota a cotação PTAX de venda do Banco Central do Brasil da data de cada operação (Seção 6.3); (iv) as carteiras são designadas por letras, cuja correspondência com os endereços completos consta da Seção 14.1.

Figura 1 – Depósitos examinados no endereço apresentado nos autos e a varredura subsequente para a carteira operacional da corretora. Representa apenas as 4 carteiras que ali depositaram; o conjunto completo consta da Figura 2 (formas abreviadas; identificadores completos na Seção 14.1).

Elaborada a partir das transações relacionadas na Seção 14.1, todas verificadas em duas fontes públicas independentes (Seção 6.2).