Rastreamento de criptoativos em fraudes

Sim, na maior parte dos casos. As transações em blockchains públicas como Bitcoin, Ethereum e TRON ficam registradas de forma permanente e podem ser seguidas de carteira em carteira. O que varia é até onde o rastro leva: quando os valores chegam a uma corretora, existe um destino ao qual a Justiça pode se dirigir.

Não, e a diferença é importante. Rastrear é seguir o caminho do dinheiro e documentar para onde ele foi. Bloquear é uma ordem judicial que impede a movimentação. Devolver valores é decisão da Justiça. A Chainspect faz a primeira etapa — a prova técnica — e não promete as outras duas.

São três. Explorador de blocos: ferramentas públicas e gratuitas onde se cola o TXID ou o endereço e se vê uma transação, com valor, data, origem e destino. Resolvem a pergunta “esta transferência saiu?”. Não dizem de quem é a carteira nem reconstroem uma trilha com muitos saltos. Rastreador de portfólio: aplicativos que sincronizam carteiras e corretoras para mostrar saldo e variação de preço. Servem para investimento, não têm relação com investigação de fraude e não produzem prova. Análise forense: a reconstrução documentada do caminho dos ativos, feita para ser conferida por terceiros e usada em inquérito ou processo. É o que a Chainspect faz. As duas primeiras são ferramentas que você opera sozinho e não custam nada; só a terceira produz um documento que a polícia e a Justiça conseguem usar. Se o seu caso é conferir uma transferência, o explorador de blocos resolve, e dizemos isso sem cobrar nada.

Não. É pseudônimo e público. O desafio não é encontrar o caminho — é traduzi-lo para uma linguagem que a autoridade consiga usar.

Ajuda muito. Sem nenhum dado técnico — nem TXID, nem endereço, nem a plataforma — não há ponto de partida.

O registro on-chain não expira. O que muda com o tempo é a chance de ainda haver saldo e de a exchange ainda ter os dados de KYC. Casos com mais de 3 anos são avaliados com cautela.

Conversões e bridges com dados públicos são reconstituíveis. O rastro só se perde em casos específicos: mixers sem saída identificável, moedas de privacidade e trilhas sem registro público.

Depende da estrutura da unidade. Algumas delegacias especializadas têm equipe e ferramenta para isso; a maioria não. O parecer técnico existe para entregar o rastro pronto, num formato que a autoridade possa usar de imediato para oficiar corretoras e pedir bloqueio.

Pelo registro público, não. A blockchain mostra endereços, não nomes. O caminho legítimo é seguir os valores até uma corretora com cadastro do cliente e pedir os dados por via judicial — por isso identificar o destino importa mais do que especular sobre o endereço.

Não. O laudo é escrito para ser entregue direto na delegacia, com o caminho do dinheiro já reconstruído. Você mesmo registra o boletim de ocorrência — em qualquer delegacia ou pela delegacia eletrônica do seu estado — e junta o laudo ao registro. Com o rastro documentado, a autoridade pode requisitar às corretoras os dados de quem recebeu os valores e pedir à Justiça o bloqueio dos criptoativos localizados.

Entra no parecer o que pode ser reproduzido e conferido por terceiros. Ficam fora do método a análise de cluster por heurística, a presunção de dados, o de-mixing (Tornado Cash, Wasabi e similares) e a atribuição de carteira a pessoa por heurística. E há casos em que o rastreamento é inviável: mixers sem saída identificável, porque o rastro é fragmentado além da reconstituição confiável; moedas de privacidade como o Monero, porque a rede foi desenhada para não expor o histórico; DeFi complexo sem trilha pública; e corretoras que não cooperam com autoridades. “Não rastreável” é um resultado válido, e é comunicado de imediato, sem custo: a triagem de viabilidade existe para isso.

A triagem de viabilidade não tem custo e o retorno sai em até 24 horas úteis. O laudo completo tem SLA de 10 dias úteis.